Mientras avanzan las investigaciones en el exterior, qué pasa con las causas contra Tapia y Toviggino en Argentina

Terminó el mundial de fútbol y el receso de invierno en los tribunales. Eso marca que se vuelven a activar las causas judiciales contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, mientras se esperan definiciones judiciales también en los Estados Unidos.

Hay por lo menos media docena de expedientes penales que involucran a la cúpula de la AFA: desde el caso de evasión agravada en la que están procesados, hasta la investigación por la compra de la mansión en Pilar y el manejo de los fondos en el exterior a través de TourProdEnter LLC, la compañía de Javier Faroni.

Son expedientes en distintas etapas y que tienen la expectativa de si en la segunda parte del año tendrán resoluciones clave y avances importantes.

El expedientes más complejo es por la evasión de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. Son fondos que la AFA pagó fuera de plazo y por lo que el gobierno nacional de Javier Milei, a través de ARCA, denunció a la entidad. Por ese hecho, Tapia y Toviggino están procesados por el delito de de apropiación indebida de tributos agravado.

La Cámara en lo Penal Económico ratificó el procesamiento y la prohibición de salida del país de los dos dirigentes que había dictado el juez Diego Amarante. Con esa decisión, el magistrado quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral. Pero antes hay algunas cuestiones a resolver.

Una de ellas es la situación de otros tres acusados. Son Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. Los tres dirigentes fueron sobreseídos por la Cámara y ahora tienen falta de mérito, con lo que su situación está pendiente de resolución. También está pendiente la situación de Tapia.

El procesamiento del presidente de la AFA quedó confirmado porque su defensa apeló fuera de plazo. Por eso, la Cámara no trató sus argumentos. Pero los abogados le pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que ordene analizar su postura. Esa decisión está pendiente.

Por lo tanto, si la Sala I de Casación acepta el planteo del titular de la AFA, se analizarán sus argumentos. En tribunales, ese punto genera expectativa. Es porque la Cámara desvinculó del caso a Malaspina, Lorenzo y Blanco porque no era su función el pago de impuestos. Esa tarea era de Toviggino como tesorero de la AFA. Tapia plantea lo mismo: no se encargaba de abonar los tributos. El dato que diferencia a Tapia es que tenía la clave fiscal de la AFA.

En esa causa hay una segunda investigación que es por el presunto uso de facturas falsas por parte de la AFA para simular gastos que en rigor nunca se hicieron a través de empresas que solo existían en los papeles.

También es una denuncia de ARCA en la que se ordenaron distintas medidas de prueba como análisis de esas compañías, movimientos de cuentas bancarias y pedidos de informes a bancos.

Otro de los expedientes es por la compra de una mansión en Pilar de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujos y colección que está valuada en más de 20 millones de dólares. La propiedad está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte pero ninguno tiene la capacidad económica declarada para esa compra.

La sospecha es que el verdadero dueño es Toviggino porque la casa se encontró un bolso y una plaqueta a su nombre y los autos tenían cédulas azules -que permiten manejarlos- a nombre de familiares del tesorero. Además, los Telepase de los autos se pagaban desde una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano.

La causa comenzó en diciembre pasado y desde entonces ya pasó por cuatro jueces y todavía no está definido quién investigará el caso. Para eso, la Cámara Federal de Casación Penal hará una audiencia el próximo 12 de agosto.

La defensa de Pantano y Conte quieren que la causa vuelva al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Todos los fiscales que intervinieron en el caso consideraron que allí no debe investigarse, sino en la justicia Penal Económico donde está actualmente con la jueza Verónica Straccia y donde la Cámara Penal Económico ordenó que debe investigarse. Pero Casación abrió una nueva instancia de discusión.

Otro tramo de causas involucra a TourProdEnter LLC, la compañía de Faroni y su esposa Erica Gillette, la empresa que manejó los fondos de la AFA en el extranjero y que se sospecha de desmanejos y desvíos de millones de dólares a empresas ligadas a Toviggino.

Sobre ese hecho hay varias causas en distintas jurisdicciones como la justicia nacional de instrucción, el fuero Penal Económico, los tribunales federales de Lomas de Zamora y el juzgado de Campana. En cada uno se investigan diferentes delitos o tramos que los diferencias. Pero todas las fuentes coindicen que deberían estar unificadas en una sola investigación. Lo contrario genera lo que ocurre: que no se avanza.