La Arca amplió la denuncia contra Tapia y Toviggino :: Olé

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y los demás dirigentes procesados en la causa por evasión tributaria y la posible asociación ilícita; Víctor Blanco (ex presidente de Racing), Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA) y Gustavo Lorenzo (gerente).

La presentación fue hecha por Vanina María Vidal, jefa de la Sección Penal de la División Jurídica de los Grandes Contribuyentes, y el abogado Matías Gentile Brezigar. Los argumentos que se exponen son de muchísima gravedad para los involucrados.

La presentación fue efectuada en el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante. Es el mismo funcionario que está a cargo de la investigación por la presunta apropiación indebida de 19 mil millones de pesos.

En el escrito se argumenta que la conducción de la entidad podría haber cometido “el delito previsto y reprimido por el artículo 2° inc. d) del Régimen Penal Tributario de la Ley N° 27.430, en razón de haber utilizado facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero, con implicancias en el Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $ 289.336.519,66″.

Además, se aseguró: “El personal actuante detectó que la contribuyente declaró operaciones con proveedores respecto de los cuales existen indicios graves, precisos y concordantes que permitirían inferir su carácter de apócrifos”.

“En consecuencia, se hizo el cálculo correspondiente del Impuesto a las Salidas No Documentadas en virtud de los pagos efectuados con fundamento en las facturas apócrifas”, se aseguró.

Y se requirió en el texto: “Se solicita se investigue la posible configuración de una asociación ilícita fiscal“.

También, se dio el listado de contribuyentes a los que se les emitieron las facturas y que se hizo la consulta con las entidades bancarias para que presenten los resúmenes de cuentas que permitan corroborar los movimientos.

La investigación de ARCA abordó la facturación a estas empresas: Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez S.A.; y Holdembrog S.A.

El documento presentado indica: “Como conclusión del análisis efectuado respecto de los distintos proveedores que emitieron comprobantes a la contribuyente ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, surge un conjunto de irregularidades que, evaluadas en forma individual y conjunta, permiten concluir la inexistencia material de las operaciones observadas verificándose, con distintos matices”.

Y luego da estos matices:

-” La imposibilidad de localización en los domicilios fiscales y/o legales declarados, verificándose en numerosos casos domicilios inexistentes, cerrados, abandonados o correspondientes a unidades residenciales cuyos ocupantes manifestaron desconocer a las firmas”.

-“La falta de respuesta sistemática a los requerimientos cursados, incluyendo la incomparecencia de socios, administradores o representantes legales”.

-“La inexistencia o insuficiencia de estructura operativa, evidenciada por la ausencia de empleados declarados, inexistencia de bienes registrables, falta de activos productivos y ausencia de capacidad técnica acorde a los servicios facturados”.

-” La incongruencia entre los volúmenes de facturación y las acreditaciones bancarias, detectándose en numerosos casos facturación millonaria sin correlato financiero”.

-“La inscripción en múltiples actividades económicas disímiles entre sí, sin vinculación funcional ni económica, lo que denota ausencia de especialización y coherencia empresarial”.

Cuando Tapia, Toviggino y los demás involucrados fueron llamados a declaración indagatoria, la dirigencia del fútbol argentino resolvió parar toda la actividad por un fin de semana. Fabián Berlanga, presidente de Vélez, fue el primero en apoyar públicamente la medida. En el caso del torneo Apertura, se postergó la novena fecha para el final de la fase de grupos.

Luego hubo episodios mucho más contundentes desde lo judicial, como el procesamiento de los involucrados, y hasta un pedido de detención por parte del fiscal federal Pedro Simón, de Santiago del Estero, para Tapia y Toviggino. Sin embargo, en esos casos ni se planteó suspender los torneos…