Corrupción en la AFA: el titular de la UIF viaja a EE.UU. para recolectar información de inteligencia financiera sobre el caso

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, viajará la primera semana del 2026 a Washington para reunirse con autoridades del FinCEN (Financial Crime Enforcement Network, el organismo antilavado de ese país) y luego a Miami para encontrarse con el fiscal de esa ciudad a fin de reunir información de inteligencia financiera sobre la causa por la corrupción en la AFA.

Los intercambios de información de inteligencia financiera entre las Unidades de Información Financiera (UIFs) de los distintos países, se realizan a través de canales seguros como la Red Egmont. Este mecanismo, que se enmarca en los estándares y recomendaciones del GAFI, permite una cooperación ágil entre organismos antilavado, sin sustituir los procedimientos judiciales formales que corresponden a fiscales y jueces.

Starc es un experimiento fiscal federal que esté año asumió al frente de la UIF.

La AFA acumuló más de US$ 260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, sólo una parte habría sido girada para financiar las actividades oficiales.

Al menos US$ 42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.

Otros US$ 109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior.

La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio “Chiqui” Tapia y con antecedentes políticos durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Además fue diputado bonaerense por el partido de Sergio Massa.