Corrupción en la AFA: el Gobierno suspende a dos cooperativas sospechadas de mover plata negra

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que preside Marcelo Collomb, avanza hacia la suspensión como medida preventiva a dos cooperativas que aparecen nombradas como supuesta parte de la red de empresas y financieras que movieron plata negra de la AFA.

Por un lado, el INAES dispuso la suspensión y apertura de un sumario contra la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada. Y por otro, el INAES suspendería de la operatoria de crédito a la Cooperativa de Crédito, Consumo y Viviendas Fénix Ltda vinculada al misterioso financista “Fiño” que aparece en los supuestos audios de Pablo Toviggino con su ex mano derecha Juan Pablo Beacon.

Así el INAES se suma a las investigaciones que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) impulsan sobre la entidad madre del fútbol dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Se trataría de dos “terminales” de un complejo circuito financiero externo e interno para mover la plata que generaba la Selección Nacional en el exterior y que está investigando el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. En general, las cooperativas truchas se usan para cobrar cheques sin pagar el impuesto al cheque u otras maniobras de evasión de impuestos.

Las actuaciones sobre la cooperativa se iniciaron, mucho antes que saltara el escándalo de la AFA en diciembre pasado, “por la falta de cumplimiento en la presentación de información al INAES, así como la falta de respuesta a los requerimientos cursados, y continuo con el intento del organismo de fiscalizar dos asambleas de la cooperativa”, informaron a Clarín fuentes del Gobierno. Los inspectores se constituyeron “en el lugar y hora de la convocatoria, sin que se hiciera presente asociado alguno de la misma y a pesar de ello la cooperativa presento, posteriormente las actas de asamblea de las supuestas reuniones realizadas”.

“Estas situaciones llevaron a disponer la suspensión de la operatoria de crédito de la entidad, así como a declarar irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, dos asambleas de la misma”, resaltaron las fuentes.

El presidente de la cooperativa Libertador General San Martín, Diego Martin Schrager, aparece mencionado en una de las causas de la AFA. Schrager habría constituido sociedades en Argentina con el mismo nombre de otras armadas en Estados Unidos de América que habrían recibido parate de pagos por unos 300 millones de dólares del agente comercial de AFA en el exterior (TourProdEnter LLC) de Javier Faroni.

En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una constituida en Miami llamada Arcofisa SA. Precisamente, Arcofisa International Corp, constituida en Delarware, Estados Unidos, le habría cobrado 489.564 dólares a la AFA a principios del 2022 por un “asesoramiento de procesos administrativos”.

La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada tiene domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de CABA, donde están registradas otras cooperativas de origen dudoso.

La otra cooperativa en la lupa del INAES es Fénix que se dedica y opera con préstamos y servicios financieros por fuera del sistema bancario formal, en la Avenida Corrientes 456, en los pisos 3 y 8, en las oficinas: 33 y 83, respectivamente. En los audios atribuidos a Toviggino se dice que desde esa dirección se habrían enviado bolsos con dinero, según fuentes judiciales.

El 18 diciembre de 2017, el INAES ordenó a Fénix “abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito y gestión de cobranza respectivamente”, según el edicto publicado dos días después, en Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).

Una fuente del Gobierno dijo a Clarín que la cooperativa Fénix “sigue suspendida y el sumario está en Legales del INAES próximo a concluir y seguramente el sumariante aconsejara el retiro de la autorización para funcionar”, mientras en la Justicia penal se busca comprar qué rol tuvieron en la ruta de la plata negra de la AFA.