Corrupción en la AFA: el detalle de 235 millones de pesos que se habrían gastado con facturas falsas

Obras en el predio de Ezeiza y en la sede de Viamonte; trabajos de mantenimiento y pintura; iluminación, pantalla de led y sonido; servicio de disc jockey y fletes son algunos de los gastos que hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sospecha que en rigor fueron simulados porque se habrían hecho con facturas falsas.

Esos gastos fueron por un total de 235.708.914 de pesos a través de 87 facturas que emitieron 16 empresas en los años 2023 y 2024, según la documentación a la que accedió Clarín de fuentes de la investigación.

ARCA presentó este jueves un escrito con el detalle de la facturación en la causa en la que denunció a la AFA por presunta evasión de impuestos y el no pago de aportes patronales por 19 mil millones de pesos en la que está imputado el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero, Pablo Toviggino, y otros dirigentes.

Las empresas que facturaron a la AFA figuran en la Base APOC del ente recaudador. Se trata de un registro donde están incluidas compañías sospechadas de emitir facturación apócrifas por gastos que no se realizaron. No necesariamente son empresas fantasmas, sin actividad.

La empresa que más facturó a la AFA fue “ID CONSTRUCTORA S.R.L.” Tiene 19 facturas por un total de 44.791.407 de pesos. El motivo que figura en las facturas es por trabajos, obras y mantenimientos en predios sin especificar los lugares. También por trabajos de pintura y por compra de materiales.

“CONSTRUCCIONES FAR WEST S.R.L.” le facturó a la AFA 39.668.271 de pesos también por trabajos y reformas en predios y provisión de materiales.

Otras compañías hicieron trabajos y obras de de pintura en el predio de la AFA en Ezeiza:

“MAXSTORE S.A.” los hizo por 23.500.000 de pesos.

“BELESAN S.A” por 4.299.999.

“FINCA MARIA CRISTINA” por 9.600.000.

“HOLDEMBROG S.A.” por 12.100.000.

“MEROKA S.R.L” por 6.846.500.

“MOSILI S.A” por 13.399.998.

“NINAPEY SA” por 4.800.000.

Ninguna especifica en la documentación cuáles fueron los supuestos trabajos.

“GRAMEZ” también tiene una factura por trabajos en la sede de la calle Viamonte de la AFA. Fue por 2.500.000.

“LPH EVENT S.A.” fue otra de las empresas que facturó con la AFA. Lo hizo por 15.266.754 por servicios para shows y es la única que hizo un amplio detalle de cuáles fueron sus servicios. Uno de ellos fue para el festejo de la obtención de la copa del mundo en Qatar.

“Sonorización para DJ y palabra. Set de DJ, servicio de DJ, iluminación perimetral y de fx para DJ, en salón de futsal, predio Ezeiza, para recepción de familiares de jugadores la noche del 19/12/2022”, dice el detalle. El costo fue de 802.230 pesos y se facturó en enero del año siguiente.

La misma empresa brindó servicios de iluminación, pantalla de led y sonido para otros eventos en el predio de Ezeiza y en la cancha de Independiente.

Por otra parte, la empresa “LUICOM S.A.” cobró de la AFA 2.722.500 de pesos por nueve facturas por servicios de impresión. “LOGISTICA WINTER S.R.L.” hizo lo propio por siete facturas por un total de 22.081.258 de pesos por fletes, entre otros.

ARCA hizo la presentación ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien tiene a su cargo la causa por la presunta evasión de impuestos de la AFA. No se trató de una ampliación de denuncia, explicaron las fuentes, sino que el organismo puso en conocimiento al juez de esos hechos porque parte de la facturación presuntamente falsa coincide con períodos en los cuáles habría ocurrido la evasión.