AFA: la Justicia de EE.UU. citó a más testigos y aparecen nuevos giros sospechosos

El Tribunal Federal del Sur de La Florida citó a más testigos, además de aquel que conoce al presidente de la FIFA Claudio “Chiqui” Tapia y a su Tesorero, Pablo Toviggino, para declarar en la causa por los movimientos bancarios de la entidad madre del fútbol argentino, en bancos norteamericanos, revelaron dos fuentes judiciales a Clarín.

En la causa ya declararon el empresario Guillermo Tofoni y representantes de Socios.com, una de las empresas que fue sponsor de la AFA, entre otros. Tofoni entregó en esa causa el discovery con los movimientos bancarios por más de 300 millones de dólares que hizo TourProdEnter en el exterior, como agente de recaudación de la AFA. Y ahora el tribunal citó a representantes de otras empresas que son sponsors de la Selección cuyos nombres se mantienen en reserva.

Según una fuente tribunalicia, el citado para el jueves próximo que viene sería Leandro Petersen, el director de Marketing y Comercialización de la AFA.

Pero voceros de la entidad negaron que Petersen haya recibido la convocatoria enviada por la secretaria letrada de se tribunal, Angela Noble.

Los voceros de la AFA afirmaron, además, que Petersen no volvió con la delegación argentina encabeza por Tapia el lunes pasado sino “dos días después en un vuelo comercial y con su equipo de trabajo”.

“Petersen no firma contratos, ni maneja dinero, solo maneja la estrategia de marketing de la AFA”, agregaron. “Petersen maneja la marca AFA y si habría sido citado debería haber sido informado por el departamento de Legales de la entidad”, destacaron las fuentes de la AFA.

Mientras se descubrieron pagos de las empresas Carbello SRL y SOMA del entramado de Toviggino a TourdProdEnter, es decir en dirección contraria al flujo normal que sería desde EE.UU. a la AFA.

Fuentes judiciales revelaron a Clarín que la empresa Carbello SRL emitió una factura de exportación a favor de TourProdEnter LLC el 25 de junio del año 2025 por diez mil euros, con destino a Estados Unidos. Por su parte, SOMA SRL, a su vez, tiene 11 facturas de exportación a favor de la empresa de Faroni por 37.700 Euros y US$ 613.800.

Las fuentes judiciales se preguntan si las facturas que respaldan esos envíos son auténticas y qué servicio le pudo haber dado Carbello o Soma a la empresa de Faroni dedicada a recaudar fondos con la marca de la selección de Messi y Scaloni en el exterior.

Esas transferencias figuran en la investigación que se realizó en la fiscalía federal de Santiago del Estero Pedro Simón y que el juez federal Sebastián Argibay consideró insuficiente para detener y llamar a indagatoria a Toviggino, su esposa y otros imputados en abril pasado. Esto se logró con la información proporcionada por la Agencia de Recaudación y Contro Aduanero (ARCA) y bancos privados.

Por el hermetismo en que se maneja el tribunal federal del sur de La Florida no se sabe si estos testigos fueron convocados en la investigación de tres fiscales de EE.UU por el desvío de 40 de unos 300 millones de dólares que la empresa de Faroni, TourProdEnter, habría hecho hacia empresas fantasma.

La otra es que los testigos hayan sido citados en una segunda causa contra la AFA abierta por la ausencia de Messi en un partido amistoso con Venezuela, el año pasado.

La citación del primer testigo que publicó Infobae dice que “se le ordena comparecer ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en la fecha, hora y lugar indicados abajo, para prestar testimonio ante el gran jurado del tribunal. Cuando llegue, deberá permanecer en el tribunal hasta que el juez o un funcionario judicial le permita retirarse”.

“También deberá llevar consigo los siguientes documentos, información almacenada electrónicamente u objetos (dejar en blanco si no corresponde): Asimismo, deberá presentar todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”, agrega la notificación que no tiene el nombre del destinatario.

La inclusión de Diego Lucero llamó la atención a los investigadores locales porque se trata de un directivo de empresas que giran alrededor de Toviggino.

En el requerimiento de instrucción del fiscal de Santiago, Pedro Simon, se reveló que “Real Central S.R.L., que antes se denominaba Central Park Drinks S.R.L. Dicha sociedad está integrada por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte pero antes de ella estaba como socio Diego Lucero, quien hoy figura como empleado de Servicios Lindor S.A.”

“Real Central S.R.L.: integrada por Ana Lucía Conte y Luciano Nicolás Pantano, quienes el 16 de mayo del 2024 cambiaron el nombre de Central Park Drinks a Real Central S.R.L”, y luego pasaron a controlar la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares..

Anteriormente, el gerente de Real Central “era Diego Adrián Lucero, empleado de Servicios Lindor S.A., quien renunció el 02 de mayo del 2022”, agregó el fiscal.

Además, un Lucero estaría relacionado con Odeoma Gestión SL que fue la empresa española que administró parte de los negocios internacionales de la AFA antes de que ese rol pasara a TourProdEnter. Sus principales responsables identificados son el contador santiagueño Fabián Saracco y sus sociedades Q22 y Stratega, entre otras

La segunda causa es por la ausencia de Messi a un partido amistoso con Venezuela.

En abril de este año, el abogado estadounidense Ralph Patino, en representación de la promotora VID Music Group, afirmó Messi es cómplice de la AFA en una millonaria demanda por incumplimiento de contrato.

“VID entró en un contrato para promover cuatro partidos de fútbol, dos en octubre y dos en junio“, había dicho Patino en una rueda de prensa en Miami. “El contrato contemplaba la presencia de Messi como participante activo, tenía que jugar 30 minutos de cada partido”, agregó.

“El contrato como tal tenía consecuencias ante la ausencia de Messi. La razón de la demanda es para recuperar daños derivados de la ausencia de Messi”, sostuvo el abogado en una conferencia de prensa en Miami.

Messi estuvo ausente del primer partido ante Venezuela el 10 de octubre del 2025, siendo este el principal motivo de la demanda, aunque participó en los 90 minutos en la victoria 6-0 sobre Puerto Rico tres días más tarde.

Al ser cuestionado sobre la implicación directa de Messi en la demanda, Patino apuntó al principio legal estadounidense de “conoció o debió haber conocido”.

“El señor Messi no firmó el contrato entre la AFA y VID Group”, destacó Patino. “Hay una clave dentro del contrato donde AFA está garantizando que Messi juegue, si lo miras en base a la ley de incumplimiento de contrato, Messi no tiene responsabilidad”.

“A la vez que recibe dinero de AFA por jugar en este juego y está practicando y es parte de la concentración del juego y la plantilla, el señor Messi ya sabe que tiene una obligación de jugar y si no lo sabe lo tiene que saber, entonces él es cómplice en lo que hizo entre él y la AFA”, agregó.

VID Music Group obtuvo los derechos de Argentina para la fecha FIFA del mes de octubre del año pasado con un valor de 3,5 millones de dólares por juego, mientras que los partidos del mes de junio se elevaron a un precio de 5 millones de dólares cada uno. Javier Fernández, dueño de VID Music Group, estuvo presente en la conferencia aunque no brindó declaraciones. Y está citado para declarar en esta causa para el 8 de diciembre próximo, según fuentes judiciales argentinas. VID reclama a la AFA 7 millones de dólares por incumplimiento del contrato.