Los cinco funcionarios del Banco Central investigados por las maniobras con el dólar oficial siguen en funciones

Los funcionarios del Banco Central sospechados de colaborar con las maniobras irregulares con el dólar oficial que son investigados por la Justicia, siguen en funciones en la entidad. Se trata de cinco inspectores cuyos domicilios fueron allanados a fines de diciembre y cuyos nombres surgen a partir de un audio en la causa que investiga operaciones ilegales para obtener dólares oficiales y venderlos en el mercado paralelo.

Desde la entidad explicaron que “la Justicia no informó todavía al Banco Central sobre alguna irregularidad que haya sido detectada“. Y afirmaron que “las actuaciones de todos los funcionarios siempre están bajo revisión”, ante la consulta de Clarín sobre si evaluaban alguna medida tras conocerse una conversación telefónica que los involucraría.

Según la nota publicada este lunes por el periodista Martín Angulo en Clarín, la grabación aportada por un expolicía “arrepentido” revela un intercambio entre la inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, Romina García, y Elías Piccirilo, el exmarido de Jesica Cirio, en el que se insinúan irregularidades. “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”, le dice la funcionaria a Piccirilo.

El financista pasó de ser inmobiliario de Remax hasta 2019 a ganarse el apodo del “rey del blue” y terminar en marzo del 2025 en la cárcel por armarle un operativo ilegal a su socio Francisco Hauque. También es investigado por negocios con el dólar en la época del cepo y relaciones espurias con empleados del Central.

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó en diciembre 60 allanamientos en financieras, bancos y casas de cambio en el marco de una investigación por compras de US$ 1.400 millones entre enero y octubre de 2023 bajo la gestión de Alberto Fernández. A su vez, hubo otros seis operativos dispuestos por Sebastián Casanello, que involucraron domicilios de inspectores y la sede del Banco Central.

La sospecha de la Justicia es que los funcionarios colaboraban con Piccirilo para obtener dólares oficiales a través de sus empresas, sin justificación. La presunta maniobra era el “rulo” cambiario, un esquema entre casas de cambio y bancos por el cual se adquirían dólares al precio oficial y luego se vendían a un precio mucho más alto en el “mercado blue” cuando regía el cepo.

Lo que se investiga es si se habilitó a las casas de cambio comprar dólares a bancos sin límite, con el supuesto de abastecer ventas minoristas. En ese entonces, había un tope para vender US$ 100 en efectivo y US$ 200 con la cuenta bancaria por persona al mes. Pero no había restricción sobre el volumen de dólares que una casa de cambio podía conseguir para dicha finalidad.

Los funcionarios en la mira son del área de la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, en algunos casos con más de 20 años de antigüedad. Desde allí se encargaban de supervisar, fiscalizar y realizar inspecciones, así como sancionar e instruir sumarios ante incumplimientos, y revocar autorizaciones para operar, por ejemplo, como agencias de cambio.

Además de García, los otros cuatro investigados son Diego Volcic, inspector jefe, y Analía Jaime, inspectora general, Fabián Violante, gerente principal, y María Valeria Fernández, supervisora. Todos estaban bajo la órbita del superintendente Claudio Golonbeck, cercano al entonces presidente del BCRA, Miguel Pesce, y reemplazado por Juan Curuchet desde el 14 de diciembre de 2023 bajo la gestión de Santiago Bausili.

“Nosotros en ese momento denunciamos todo en el banco. En ese momento todos los de arriba lo sabían, todas las cosas que recibíamos en los teléfonos y no hicieron nada. Nada hicieron. ¿Entendés?, dijeron no no, estas son todas. Que se yo, había gente arriba toda entongada, ¿entendés?. Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada”, dijo García en el audio con Piccirilo.

La causa del dólar oficial se origina con un operativo ilegal el 18 de enero de 2025, por el cual Piccirilo trató de meter preso a su socio Hauque con la ayuda de Carlos Sebastián Smith, un oficial retirado de la Policía Federal apodado “El Lobo”. En la causa, el policia declaró como arrepentido que trabajaba para Piccirillo, quien le pidió contactar a policías para perjudicar a Hauque.

También habló de los negocios de Piccirillo y Hauque, y las presiones a los funcionarios del Banco Central para que le dieran libertad de acción. “Elías (Piccirillo) me había comentado que Hauque había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejen operar sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”, dijo Smith.