El titular de la UIF intercambió información sobre el caso AFA con autoridades de los Estados Unidos

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc,mantuvo reuniones con autoridades del gobierno de Estados Unidos para intercambiar datos sobre la causa AFA, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

Starc viajó a Washington, EE.UU., donde se enfocó en el diálogo con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), para a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En ese contexto intercambiaron información, acerca de sociedades y operaciones financieras, relevante a la investigación sobre el presunto lavado de dinero por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En los encuentros también participó el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford.

Fuentes judiciales confirmaron que la visita de Starc concluirá esta semana y esperan que regrese con “un gran volumen de información” sobre la causa que tiene a la AFA en el centro de la escena. El interés principal son las operaciones cuyos beneficiarios finales están fuera de alcance de las autoridades y escaparon de la detección inmediata en sus movimientos bancarios.

La mira está puesta en TourProdEnter LLC; empresa que tiene un contrato de exclusividad con la AFA, para la organización de partidos amistosos y la concreción de acuerdos comerciales internacionales, además de logística. TourProdEnter LLC fue creada en 2021 en Miami, EE.UU., y es formalmente administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. No obstante, trascendió que hay más sociedades bajo la lupa.

El marco operativo entre la UIF y el FinCEN se ajusta a estándares internacionales, que son avalados por el grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que Argentina forma parte. Esta coordinación es crucial ante la complejidad de los delitos y mecanismos detectados.