La UIF denunció ante la Justicia la filtración de información confidencial sobre una empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado

La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó la filtración de un reporte secreto sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo y presentó una denuncia en la justicia.

La presentación judicial la realizó Paul Starc, que lidera el organismo, tras recibir “una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un informe de inteligencia financiera e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto de acuerdo con lo establecido en la ley 25246″.

La información que se filtró es un ROS que involucra a la empresa Zefico SA que tiene como único empleado al asesor presidencial Santiago Caputo, figura clave en el Gobierno pese a no tener cargo e integrante del triángulo de hierro del Presidente.

Además de la presentación judicial, Starc ordenó que la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la UIF haga un informe sobre todos los miembros del organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera.

COMUNICADO OFICIAL: PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UIF ARGENTINA, PRESENTA DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE SECRETO.

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— UIF Argentina (@UIFArgentina) August 14, 2025

“Dicho informe concluyó que ninguna persona integrante de la UIF accedió al sistema (a consultar respecto del referido ROS), salvo el ingreso realizado por su expresa instrucción para corroborar la existencia del ROS y deslindar responsabilidades relativas a la sospecha de violación del secreto establecido por ley 25246 por parte de agentes del Organismo”, destacó la UIF a través de un comunicado.

La denuncia de Starc fue ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli.

La celeridad en la presentación judicial desde la UIF tampoco parece casual. Es que ese organismo está bajo la órbita de control de Caputo. El asesor estrella de Milei también pisa fuerte en ARCA, la SIDE y otras secretarías clave del Poder Ejecutivo.