Yategate: sobreseyeron a Sofía Clerici como presunta testaferro de Martín Insaurralde

La modelo Sofía Clerici fue sobreseída como presunta testaferro del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la causa del “Yategate” por el viaje de lujo que hicieron juntos en 2023 a Marbella a bordo del yate “Bandido”.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la decisión la tomó el juez federal Luis Armella un día antes de dejar su cargo en el juzgado federal de Lomas de Zamora. Este jueves asumió como magistrado titular Juan Tomás Rodríguez Ponte en una jura que se realizó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la que estuvo Armella.

En su resolución, el magistrado saliente consideró que en la causa no se demostró que Insaurralde le haya entregado sumas de dinero a Clerici para acusarla de ser su prestanombre. Así lo había revelado el peritaje contable que se hizo en la causa y en base al cuál la defensa de la modelo pidió su sobreseimiento.

Así, Clerici es la primera sobreseída en la causa en la que además están imputados y con pedidos de indagatoria Insaurralde y su ex esposa, la modelo y conductora Jesica Cirio. La decisión puede ser apelada por el fiscal federal Sergio Mola o por las querellas de Poder Ciudadano y de la Unidad de Información Financiera (UIF), está última que había solicitado la indagatoria de la acompañante del ex funcionario.

Pero la mujer seguirá bajo investigación. El juez Armella entendió que los más de 569.911 dólares en efectivo que le secuestraron a Clerici en su vivienda de Nordelta podrían configurar otros delitos y ordenó abrir una causa en la justicia federal de San Isidro.

“La prueba recabada a lo largo de la investigación, la cual se ha extendido ya por casi 3 años, no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica entre Sofía Clérici y Martín Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades económicas de este último o su entorno”, sostuvo el juez en su resolución.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se conoció el viaje de lujo que hicieron a Marbella. Entonces, plena campaña presidencial, Insaurralde era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof y renunció al cargo. Quedó imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y Clerici para ser investigada como posible testaferro por los objetos de lujo, como carteras, con los que se fotografío en el viaje.

La modelo fue allanada en su casa de Nordelta y le encontraron más de 500 mil dólares en efectivo. La defensa de la modelo pidió en distintas oportunidades su sobreseimiento: dijo que el dinero era producto de 20 años de trabajo como acompañante que no había declarado porque en la AFIP (hoy ARCA) no existe esa categoría.

En la causa se hizo un peritaje sobre los bienes y movimientos de dinero de todos los acusados que concluyó que no hay documentos que avalen que Insaurralde le haya entregado dinero a Clerici. “Tampoco en relación con los elementos suntuarios secuestrados a ella”, sostuvieron los expertos.

Con eso, el juez entendió que no había elementos para acusar a Clerici de testaferro. También que el peritaje señaló que cuando estuvieron en Marbella “Insaurralde presentaba saldo positivo, y por ello contaba con los fondos para costear dicho viaje”.

“Es entonces que la mera existencia de una relación personal y el hallazgo de dinero en el domicilio de Clérici, no resultan suficientes para establecer una vinculación económica entre ambos ni, mucho menos, atribuir a la nombrada una participación en una maniobra de lavado de activos o enriquecimiento ilícito del ex funcionario público investigado”, resolvió Armella.

El fiscal Mola había pedido que se rechace el sobreseimiento de Clerici porque todavía no se determinó el origen de los más de 500 mil dólares que le secuestraron ni de los regalos que recibió ni de otros bienes que tiene como la casa en Nordelta valuada en 510.000 dólares o un vehículo Ford Mustang de 50 mil dólares, entre otros, más allá de la conclusión del peritaje.

Para el juez “la mera existencia de bienes, dinero o ingresos cuya procedencia pudiera resultar cuestionable no permite inferir, sin más, que aquellos constituyan el producto de un ilícito precedente, ni tampoco sostener la existencia de una maniobra de blanqueo de capitales”. Pero sí entendió que Clerici podría tener inconsistencias patrimoniales y ordenó que se abra una causa para investigarla por esos hechos en la justicia federal de San Isidro.

A la causa le quedan otros aspectos trascendentes de resolución. El más importante el pedido de indagatoria que hizo la Fiscalía en octubre de 2024 de Insaurralde. También para sus familiares como presuntos testaferros -sus hijos, un sobrino, su primera esposa- y para Cirio, luego que se revelaron los videos donde su ex mujer filmó millones de dólares en bolsas, cajas, cajones y una valija.

El peritaje contable determinó que hay inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde que no puede justificar. Por su parte, la defensa de Cirio reclamó que el video que filmó no se use como prueba porque otro estudio no pudo determinar la fecha en el que se hizo.

Todos planteos que quedaron para el nuevo magistrado que asumió este jueves.