Una por una, las causas que complican a Chiqui Tapia y Toviggino en la Justicia

Luego de que un fiscal federal de Santiago del Estero pidiera la detención de Claudio Chiqui Tapia -titular de la AFA- y de Pablo Toviggino -tesorero y mano derecha-, el juez tendrá que resolver esta semana si acepta la solicitud. Estas son las principales causas que preocupan a los dos hombres fuertes de la entidad rectora del fútbol en la Argentina.

La causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por más de 19 mil millones de pesos, es una de las más avanzadas. Luego de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante citara a declaración indagatoria a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional activó un paro de todas las categorías. Luego los procesó, dictó embargos por 350 millones de pesos y la prohibición de salida del país. “Ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, advirtió en la resolución.

Por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió la detención e indagatoria de Tapia y Toviggino, con inhibición general de bienes que incluyen empresas, inmuebles y vehículos de alta gama. La investigación revela que las firmas que giran alrededor del tesorero de la AFA hicieron movimientos bancarios multimillonarios y tuvieron un crecimiento exponencial. En la causa que investiga una red para desviar fondos de la AFA hacia la compra de propiedades de lujo en Estados Unidos mediante sociedades fantasma, también solicitó la detención de otras 24 personas. El juez federal de Santiago Sebastián Argibay, a su regreso de las vacaciones, decidirá este martes si acepta los pedidos.

En otra de las causas que más inquietan a Tapia y a Toviggino, el juez federal Luis Armella avanzó con la pesquisa sobre el presunto desvío de millones de dólares a la sociedad TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su esposa Erica Gabriela Gillette, mediante un contrato firmado en 2021. La firma habría recaudado en cuatro años unos 206,5 millones de dólares, aunque se estima que la cifra podría escalar hasta los 400 millones de dólares. Según investigaciones periodísticas y documentos de la AFA, TourProdEnter LLC no transfirió un solo dólar a la AFA y se giraron más de 50 millones de dólares a sociedades fantasma, algunas de ellas cerradas luego de recibir los fondos. Es una de las causas con disputas por su competencia y la Corte Suprema definirá cómo sigue la investigación.

En otra causa con disputas de competencia, la mansión en Pilar -de 10,5 hectáreas, con helipuerto, cancha de fútbol y pádel, pista ecuestre y un garaje en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección- atribuida a Toviggino es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y lavado de dinero. En los papeles los dueños son Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, dos personas sin la capacidad económica declarada para adquirir esos bienes. La Justicia sospecha que en realidad el dueño es Toviggino porque, cuando la propiedad fue allanada, se encontró un bolso de la AFA con su nombre y una placa de Barracas Central, el club de Tapia, dedicada al tesorero. A su vez, varios autos que se encontraban en la propiedad tenían cédulas azules a nombres de familiares de Toviggino.

El juez Luis Armella ordenó detenciones y allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada al empresario Ariel Vallejo, cercano a Tapia, por presunto lavado de activos y un plan sistemático para borrar pruebas. De acuerdo con la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), las maniobras habrían permitido que Sur Finanzas evadiera 3.327 millones de pesos. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ordenó analizar el contenido de teléfonos celulares secuestrados, en los que se detectaron conversaciones en las que se impartían órdenes para retirar computadoras y borrar planillas y registros de cámaras de seguridad. La operatoria involucra a 17 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Barracas Central, Platense, Banfield y Argentinos, con supuestas maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real” que generaron perjuicios económicos a las entidades deportivas.